Bnm Divisas Lista Negra

Información al Consumidor Consumidor Alerta Banco Central de Malasia (BNM) quisiera alertar a los miembros del público una lista de empresas y sitios web que no están autorizadas ni aprobadas bajo las leyes y regulaciones pertinentes administrados por BNM. Esta lista ha sido elaborada sobre la base de información, quejas y consultas recibidas por BNM con respecto a las actividades de las personas y entidades afectadas. Esta lista no es exhaustiva y el Banco actualizará periódicamente la lista de vez en cuando. La lista tiene la intención de servir como una guía para el público. Se informa al público de no hacer ningún depósito o de inversión con las personas y entidades que no están reguladas por las leyes aplicables y debe realizar las verificaciones necesarias con las autoridades pertinentes si existen dudas con respecto a cualquier planes ofrecidos. También se aconseja al público para referirse a la Alerta e inversores en acciones de aplicación publicadas por la Comisión de Valores de Malasia (SC), que es accesible a través de los siguientes enlaces: ¿Quién puede prestar servicios financieros en Malasia Sólo las instituciones financieras es decir, los bancos. compañías de seguros y operadores de takaful, así como los cambiadores de dinero, los proveedores de servicios de remesas y mayoristas de monedas (actualmente conocidos como quotthe servicios businessquot dinero) con licencia de BNM en virtud de las leyes y regulaciones pertinentes administrados por BNM se les permite prestar servicios financieros en Malasia. La lista de los proveedores de servicios financieros con licencia se puede acceder a través de la siguiente URL: ¿Por qué los consumidores tener cuidado cuando se trata de entidades o personas no regulados Consecuencias: La protección del consumidor bajo las leyes administradas por BNM no es aplicable si los miembros del público elegir para hacer frente con los proveedores de servicios financieros ilegales. Los miembros del público que participan en las actividades financieras ilegales también podría ser acusado bajo la ley como la incitación a los operadores de este tipo de actividades ilegales. Por lo tanto, los miembros del público se les aconseja no. Hacer frente a cualquiera de los proveedores de servicios financieros ilegales revelar o manifestar credenciales financieras personales a cualquiera de los proveedores de servicios financieros ilegales y hacer participar o asociarse a sí mismos con cualquiera de los proveedores de servicios financieros ilegales. Se aconseja a las entidades financieras ilícitas y sospechosas y actividades de los miembros del público para alertar BNM en cualquier actividad o entidades ilegales o sospechosas en: BNMTELELINK (Banco Central de Malasia Centro de Contacto) 1-300-88-5465 o E-mail: bnmtelelinkbnm. gov. mi Dentro de las actividades financieras ilegales que podrían ser reportadas a BNM son: Depósito ilegal la captura ilegal de divisas régimen de comercio ilegal de dinero Servicios comerciales actividades inadecuada conducta mercado o las prácticas por BNM39s licenciatario mal uso de BNM y senior Officers39 nombres y las posiciones Otros ilegales actividades financieras mencionado expresamente en la ley y los reglamentos pertinentes administrado por BNM el informe también podría llevarse a cabo a través de las respectivas Oficinas regionales BNM39s y ramas en Malasia: Banco Central de Malasia Pulau Pinang Pejabat Wilayah Nº 27, Lebuh Luz 10200 Pulau Pinang Tel: 6 04-258 7588 Banco Central de Malasia Wilayah Pejabat Johor Bahru Jalan Bukit Timbalan 80000 Johor Bahru Johor Darul Takzim Tel: 607-225 7888 Pejabat Wilayah Kota Kinabalu Banco Central de Malasia Jalan Lapan Belas 88000 Kota Kinabalu Sabah Tel. 6088 522 310/088 522 328 Fax. 6088 522 302 del Banco Central de Malasia Kuala Terengganu Cawangan Jalan Sultan Mohamad 21100 Kuala Terengganu Terengganu Darul Iman Tel: 609-622-0571 Banco Central de Malasia Wilayah Pejabat Kuching Jalan Satok 93400 Kuching Sarawak Tel: 6082-224200 / 082-224328 Los miembros del público pueden también comprobar con otros organismos de aplicación para la verificación de las actividades relacionadas con: Comisión de Valores (SC). www. sc. my Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK). ww. kpdnkk. gov. my Suruhanjaya Koperasi Malasia: www. skm. gov. my Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malasia. www. skmm. gov. my Suruhanjaya Syarikat Malasia. www. ssm. my Polis Diraja Malasia. www. rmp. gov. my Cómo detectar un esquema ilegales Los miembros del público, se aconseja que tenga cuidado y no caer presa de estos esquemas. Esté alerta y preste atención a las siguientes características comunes de estos esquemas ilegales: El enfoque por los operadores pueden haber sido hechas por correo, teléfono, Internet o en persona, pero la intención es siempre la misma, es decir, tomar el dinero de incautos víctima de los bienes o servicios que no tienen intención de proporcionar. Esquemas que prometen tasas de interés, rendimientos o ganancias, que son mucho mayores que las rentabilidades ofrecidas por las instituciones financieras autorizadas por sus depósitos. Las promesas de altos rendimientos están dirigidas a atraer a los miembros del público a participar en los esquemas y los inversores no pueden recibir copias de toda la documentación, incluidos los acuerdos por parte de los operadores. Tampoco hay ninguna garantía de que los operadores de dichos esquemas pueden seguir pagando los altos rendimientos. Al inicio de estos sistemas, los operadores son capaces de utilizar el dinero recibido de los depositantes posteriores a pagar un alto rendimiento o para pagar el importe del principal de los depositantes anteriores. Sin embargo, los operadores no podrían invertir los depósitos en igual o más lucrativas de empresas o inversiones y, por tanto, incapaz de mantener la alta rentabilidad o el reembolso prometido a sus depositantes. Tenga en cuenta que estos esquemas se producirá un error con el tiempo cuando no hay nuevos depósitos se reciben continuamente por los operadores. En ese momento, los esquemas quotget rico quickquot se derrumbe y las depositantes o inversores perderán su investments. For ejemplo más de las entidades financieras y las actividades ilegales o sospechosas, por favor visite el Fraude Financiero Comisión website. Securities Alerta Malasia Lista de sitios web no autorizados / productos de inversión / empresas / personas no autorizadas ni aprobadas bajo las leyes de valores para invertir en bolsa, el comercio de contratos de futuros, asesorar sobre las finanzas corporativas, proporcionan asesoramiento de inversión, planificación financiera y / o servicios de gestión de fondos relacionados con valores o futuros. Se recomienda al público a no realizar ninguna inversión con empresas / individuos que no están autorizados o aprobados por la SC. Ofrece a menudo vienen en la forma de oportunidades de inversión potencialmente atractivas o esquemas y también pueden ser camufladas de venta directa o oportunidades de negocio. Por favor tome nota que esta lista no es exhaustiva y sólo sirve como una guía para los inversores. La lista se actualiza periódicamente con los nombres retirados o añadidos sucesivamente. Se recomienda al público para comprobar también con otros organismos pertinentes (por ejemplo, el Banco Central de Malasia, Ministerio de Comercio Interior y Asuntos del Consumidor, Comisión de Sociedades de Malasia) en cuanto a la legitimidad de las empresas o sitios web que pueden no aparecer o se han eliminado de esta lista. Además, si se encuentra con cualquier sitio web con nombres que son similares o una variación de los nombres figuran en esta lista la realización de las actividades descritas anteriormente, se aconseja para asegurarse de que la persona / entidad, actividad o producto en cuestión tiene la aprobación requerida o licencia Si requerir cualquier aclaración o desea presentar una queja, por favor contacte con nosotros en 603-62048999 o enviar un correo electrónico a aduanseccom. my los miembros del público que viene a través de los sitios web sospechosos, así como mensajes de correo electrónico o cualquier información en Internet relacionadas de asesoramiento y servicios de inversión, puede alertar al SC en el número de contacto o dirección de correo arriba. Banco Central de Malasia también recibe información sobre, y mira a las empresas e individuos que operan actividades sin licencia. Para acceder a la página BNM8217s financiera Alerta al consumidor, haga clic aquí www. bnm. gov. my/indexchenfinancialconsumeralertamplangen .77 compañías en la lista negra por el Banco Central de Sira Por Habibu La Estrella / Red de Noticias de Asia Martes, 07 Ago, 2012 Petaling Jaya - Banco Central de la lista negra ha 77 empresas involucrados en transacciones no autorizadas e ilegales en medio de informes de RM100m (S40M) se pierde mensualmente para delitos comerciales. Se dijo que la lista no es exhaustiva y sólo sirve como una guía para ayudar al público a estar en guardia. La lista publicada en su sitio web (www. bnm. gov. my) está constituida por empresas que operan sin licencia (38), que participan en la inversión en oro (22) y en las operaciones de cambio (17). La lista será actualizada regularmente, dijo Bank Negara en un comunicado. Se advirtió al público que tener cuidado con las empresas e individuos que abusan de las letras del Banco Central de acknowlegement para solicitar inversiones. Dicha carta no constituye una licencia de negocio o aprobación por parte del Banco Negara, dijo virtud de la Ley de Bancos y la institución financiera, una empresa que lleva a cabo actividades de crédito de leasing, factoring, financiación del desarrollo o construcción deberá obtener un acuse de recibo por escrito de Banco Negara. La carta se emite únicamente con fines estadísticos y será retirada cuando la institución en cuestión interrumpa su actividad programada, dijo Bank Negara. Se advirtió que las personas que se ocupan de los operadores autorizados no estaban protegidos bajo las leyes. Los miembros del público que participan en las actividades financieras ilegales también podrían ser acusados ​​de instigar los operadores, se dijo. Se aconsejó a las personas con información sobre las entidades financieras y las actividades ilegales y sospechosos para llamar 1-300-88-5465 o bnmtelelinkbnm. gov. my correo electrónico. Se dijo que deberían alertar Banco Central de si sospechaban cualquier captura ilegal de depósito, las operaciones de cambio o de los servicios financieros y la conducta del mercado impropia con licenciatarios del Banco Negara, y el mal uso de los nombres y cargos de los funcionarios superiores. Una fuente del Banco Negara dijo que el público también debe llamar a la Comisión de Valores y la Comisión, de Malasia para verificar el estado de cualquier empresa que se acercó a ellos para invesments. illegal Investment Company bajo BNM (actualizado Sept 2016) El 22 de septiembre de 2016, el Banco Central de Malasia (BNM) ha lanzado una nueva actualización para la empresa ilegal de inversión que no estén autorizados ni aprobados conforme a las leyes y regulaciones pertinentes administrados por BNM. La lista sólo sirve como una guía para los miembros del público sobre la base de información y consultas recibidas por el BNM. La mayor parte de la compañía en la lista son ilegales Divisas régimen de comercio y sociedades de inversión de oro ilegal. La empresa / persona aparece como ilegal porque no theyre un distribuidor autorizado o no ha obtenido el permiso del Controlador de Divisas virtud de la Ley de control de Exchange 1953 (CEPA). También es ilegal para el comercio de divisas por un residente que no es un distribuidor autorizado, con una persona fuera de Malasia, o por un residente que no haya obtenido el permiso del Controlador de Divisas en el ACA. Ilegal Investment Company bajo BNM:. 1. 2. 1globalcash 1Gold. my (www.1gold. my) 3. 3Sixty capital de riesgo PLC (www. empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Servicios Ace 5. Dimensión Red Sdn Bhd 6. AE grupo Holding Pte Ltd (www. aevfc) (201 322 498-D) 7. La madera de agar Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Cámara de Comercio de Malasia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agencias Sdn Bhd (966.604 - D) 11. 12. Ajuwah Consultoría Alpari (Asia) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Los rendimientos asombrosos Sdn Bhd (891529-V) 15. Creación de oro amatista Sdn Bhd (951063-K) (www. powergoldclub / www. powergold999 / www. powergold. biz) 16. APS Asia Plantación Sdn Bhd (984575-T) 17. Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna viajes 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002 369 914-W ) 22. Asialink Globo de capital (www. agc) 23. Astral Progreso Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. 26. AU79 Internacional AuraWave de marketing Sdn. Bhd (www. aurawave2u) 27. Eje Capital Corporation Ltd (www. axiscapitalcorp) 28. Aziera Oro Empresa (NS0133976-K) 29. BFS Mercados 30. binario Indulgencia Sdn Bhd (963258-W) 31. Construir Rich Mining Group Bhd ( 1006586-T) (www. buildrich. us) 32. Construir Rich Investment Group Ltd 33. Construir Rich Group Holding 34. Construir Rich Agrotech Berhad 35. Construir Rich Empresa Bumi 36. Klasik Warisan Empresa de capital 37. Grupo Asia (M) Sdn Bhd (www. capitalasiagroup) 38. Efectivo acuerdo Sdn Bhd (929192-K) (jefe Venture) (www. bossventure) 39. Celik Emas Empresa (0021517795-K) 40. Changkat Recursos Agro (IP 0353991V) 41. CGF metal fino Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (www. cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK red (CTK2U) 44. 45. CybertrustFX Dana Haji Jasman 46. Danatama Milenio Sdn Bhd (819082-T) 47. Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 48. DBB estrella Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Imperio Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Servicios riqueza (002194713) 51-K. Recursos del destino Servicios Dgreat 52. Red (info. simplebisnes) 53. DM Rise Empresa (PG 0262929-H) 54. Perfil de ADN Sdn Bhd (245435-W) 55. sueño éxito Internacional Sdn Bhd (1002002-P) (www. Surewin4u ) 56. dinámica Wira de marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malasia dinastía 57. Worldwide Sdn Bhd (800311-C) (www. dynasty-mundo / www. dynastymf) 58. Águila Aeronáutica (M) Sdn Bhd (796603-A) 59 . Cabo del Este Mining Corp 60. Ecofuturefund (www. ecofuturefund. biz) 61. Emgoldex (Gold Exchange Unidos) 62. Cinco Empire Trading (www. mikadofx) 63. Puerta de enlace energético Sdn Bhd (511826-X) 64. épico Palms Bhd ( epicpalmsberhad) 65. La fumigación Everise Sdn Bhd (861654-K) (www. xbi. my) 66. Botella exquisita Índice Sdn Bhd (1060843T) (www. xbi. my) 67. Programa adicional de capital (extracapitalprogram) 68. Ezey marketing 69 . E-qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. FA Mercados 71. Familia riqueza Recursos (SA0310508-M) 72. Fari Global Resources Group (SA0319984-M) 73. FE marcas (M) Sdn Bhd (1000656-H) 74. Flexsy Empresa amp Barrilorne Corp 75. FNZ capital Limited (www. intelfx) 76. Fortrend Internacional Sdn Bhd (876619-X) 77. futurebarrel (futurebarrel) 78. futuro del Comercio Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot / www. ft-indojaya) 79. FxUnited Malasia (myfxunited) 80. FXUnited Poder Sdn Bhd (1146795-M) (www. fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (www. fxzn) Gestión 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith 84. FX Limited Primus Ltd (trivfx) 85. ganancia de capital FX Sdn Bhd (www. gainfxcapital. org) 86. Gan Patt Servicios 87. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 88. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 89. GGF golden House Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 91. Creación Global Trading 92. Global Trading Oros (JM0518201-W) 93. Paz Global Family Amar (www. globalpeacelf) 94. Global Venture Financiación (globalventurefinancing) 95. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 96. lingotes de oro Mundial Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97. magnífico collar cadena Sdn Bhd (841928-P) 98. Gran éxito del Golden Sdn Bhd ( 638186-X) - Golden máximo 99. Gran acceso Sdn Bhd (517965-X) 100. verde Recursos Buck Sdn Bhd (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Empresa (greenmillionagrisolution. blogspot) 102. Green Forest Global Sdn Bhd (987049- P) 103. HAFX Global Venture Sdn Bhd 104. La dependencia de la cosecha Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 105. HEA Teguh 106. Hexa Comercio Sdn Bhd (645798-X) 107. HG Recursos Sdn Bhd (HGR) (www. highwayrich) (www. highwayrichclub) (www. highwaygroup2u) 108. HiFX Asia (HiFX) 109. Recursos Grupo Highway (www. highwayrich) (www. highwayrichclub) (www. highwaygroup2u) 110. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 111. Holiday Express Asia 112. honesto Group Ltd 113. Hupro International Inc 114. amp A Red de la Comunidad Global 115. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 116. 117. CIG Diamond Infinity estrella Internacional Sdn Bhd (851864-T) 118. iridianos Ventures, PLT (LLP0002569-LGN) 119. Ironfx Trading sólido 120. Instaforex 121. Recursos Instagroup (JM0531870-X) 122. Isothree oro Sdn Bhd (906561-K) 123. Inter Pasicfic Soyy Empresa Jalatama 124. Gestión Sdn Bhd (929.594 - W) (www. jalatama) 125. Jazlaan Empresa JM 126. Comunicaciones amp Tecnología Sdn Bhd (702054-V) 127. JMI Global 128. 129. JTGold Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malasia (yds2u) 130. Kelab Kebajikan Sosial Malasia (VVIP88) 131. Keenan capital Group 132. Keenan Prestige Servicios (002 095 851-P) 133. Keenan Servicios brillante (002 021 597-V) 134. Khaira Recursos Sakinah (CT0018249-R) 135. KL FxUnited club 136. Kris Plus para empresas (IP0238424 - A) 137. Kudaemas (www. kudaemas) 138. Lestari2U (www. lestari2u) 139. Liberty Reserve (www. libertyreserve) 140. Tiempo de la vida de fiesta Sdn Bhd (727129-T) 141. localAdClick (localadclick) 142. LocusNetwork4u ( locusnetwork4u) 143. LS lingotes de oro Sdn Bhd (235435-H) 144. Mari mayorista (M) Sdn Bhd (556117-T) 145. Maxim capital Ltd (www. maximtrader) 146. Maza Red Sdn Bhd (1006389-H) 147 . McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 148. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 149. Meccafund Familia Malasia 150. La Meca Fondo Mundial (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 151. Mega dinastía Sdn Bhd (931589-V) 152. Megaherbs Bioextreme (001 946 380-K) 153. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 154. MGCfx (www. mgcforex) 155. MGC capital Sdn Bhd (www. morgagecapitals) 156. MGSB Holding Sdn Bhd (www. mgsb. org. my) 157. MH secreto riqueza Empresa (NS0122059A) 158. millones de Jade Sdn Bhd (www. millionjade) 159. Milagro Day Trading (JR0047390-V) 160. Mohamad mundo empresarial 161. MOP Consultor Sdn . Bhd (101867-W) 162. Mughniwave Internacional Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 163. MX3 Mundial ((mx3worldwide) 164. Mi Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 165. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 166. Próxima Generación centro comercial 167. Nory motor ( TR0023237-H) 168. Norry Setia Ent (TR0103958-H) 169. Agencias NTB de dn Bhd (1039052-H) 170. siglo Ocean International Limited (www. ODFX) 171. Gestión OCI Sdn Bhd (1042036X) (www. ODFX) 172. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (www. ODFX) 173. ODFX (www. ODFX) 174. OLTA capital Management Inc. 175. Una Autocash (www. clubautocash / www.1autocah) 176. Orion Servicios de Administración de Salud Sdn Bhd 177. Orion programa PROKASIH (M) Sdn Bhd 178. Ostim Academia (002443002-A) (www. ostimint) 179. ultramar Delight Sdn Bhd (614245-W) (www. arowana2u) 180. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 181. Pars pago Sdn Bhd (813378-V) 182. Pegasus lingotes (www. pegasusbullion) 183. Los comerciantes Perfway Sdn Bhd (918583-V) (www. perfway) 184. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 185. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 186. Pioneer Bosque Sdn Bhd (1069104M) (www. abunur) (rezekipasif. blogspot. my) 187. Pok Din consultance amp Servicios (www. pokdinempire) 188. Pok Imperio Din Sdn Bhd (1130978-D) (www. pokdinempire) 189. Power Asia Comercio Sdn Bhd (933528-T) (www. kuasaforex. my) 190. PPC Tormenta 191. Credenciales preferidos Sdn Bhd 192. Premier Ventures, oro 193. Prestige granja lechera (M) Berhad (832.757 - A) 194. Utilidad web Sdn Bhd 195. Programa 10 Bulan Forex 196. Programa I-Rich 197. Infinity Pro Ltd (proinfinity) 198. Projek Duit 2012 199. Provisio Multimedia 200. Pública Golden House Sdn Bhd (806825-M ) 201. Recursos Hartawan Puncak (0000097980-T) 202. Programa de capital de Quantum (www. quantumcapitalprogram) (www. berjayaforex) 203. Ram Kris Venture (0024165647-K) 204. 205. RCFX Grupo RC 206. Grupo RC 207 Sdn Bhd . 208. real Biz pasif real ingenioso Sdn Bhd (926598-T) (www. worldfocus. co) 209. Rejab Trading (TR0115248-A) 210. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 211. Reza Anuar Siete 212. retro Titan Sdn Bhd 213. RGCX Trading Corp (www. goldrgcx / www. rapidgcx) 214. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 215. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 216. El aumento de premium Sdn Bhd (285572-P ) 217. 218. RMMUDAH RM20segera (www. rm20segera) 219. RN Corporate Services Sdn Bhd 220. Rowther Tecnologías MSC Sdn Bhd (727979-T) 221. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) () 222. royalgolds Royale Grupos equipo (www. royaleteaminfo. blogspot) 223. RS capital Holdings Bhd (819833-P) 224. Safeena Galería Dorada (IP0386035-T) 225. Sejati madera de agar Empresa 226. Sera Tierra Mangement amp Empresa (JM0503206-P) 227. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 228. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot / slimberryxtreme) 229. solar Bond capital Sdn Bhd (1157972-A) (www. mysolarbond / solarbond-malaysia. blogspot. my) 230. Speedline (www. speedline - sA) 231. Srgold Cambio Bhd (1033164-V) (www. srgold. my) 232. Sri Emas Perkasa Trading 233. Sri Emas Chempaka Empresa (SA0293336-P) 234. Steady dinastía Sdn Bhd (782270-H) 235. Steady Red Global Sdn Bhd 236. Suliz perla Minas 237. Monedas Suisse Sdn Bhd (www. suissecoins) 238. Sweblink Red Global Sdn Bhd (209952-H) 239. suiza de capital de riesgo 240. Syarikat Red Azza Motor Sdn Bhd (104795-P ) (www. rajakereta. weebly) (www. rajakereta) 241. Syarikat GECS Ltd 242. Syarikat Sri Alam 243. Tabung Dana Ehsan 244. Tanjung Trading (TR0123942-W) 245. TENAGA Setia Servicios (107239-P) 246. TG La dependencia Sdn Bhd (1086255-A) 247. El oro Garantía 248. Titan Grupo Sdn. Bhd (823732-T) 249. TP Águila Venture Sdn Bhd (114378-M) (www. tpeagles) 250. billones de Venture (trivfx) 251. Una triple Gestión Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 252. TukarGold (www. tukargold ) 253. UER oro (uergold / profitsharing) 254. UFUNCLUB (www. jutawanufunclub / ufunclub2me. blogspot) 255. Las ganancias de potencia máxima (www. ultimatepowerprofits. yolasite) 256. Los comerciantes Estados American Council (www. uatconline) 257. Uni Argrow ( Camboya) Co. Ltd (www. argrow. biz) (www. unicapasia) 258. Recursos teguh Uncang (0000102116-T) 259. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 260. VC oro Sdn Bhd (722295-T) 261. Virgen Corporación Minera de oro 262. VenusFX (www. venusfx) 263. Verger Servicios de Gestión 264. Wadiah Trading (www. wadiahtrading) 265. agua World marketing (CA0177161-P) 266. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 267. Windsor fragancia Sdn Bhd (599208-H) 268. Dirham Mundial Berhad (970807-X) 269. Programa Comunidad Mundial (wcp2u) 270. Los comerciantes WSL Pte Ltd (www. worldshopperslink / www. click4dollar) 271. 272. XOC7 YDS corporativa Línea Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 273. YDS Holding Grupos Bhd (987797-T) (yds2u) 274. Zenith oro International Limited (ZGI) (www. zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 275. capital Management Zeta 276. Zill Akasha Gemilang empresa 277. Zness (zness) ¿Cómo funciona la sociedad de inversión ilegal: 1) los operadores ilegales por lo general operan a pequeña escala y afirman que pueden proporcionar servicios de remesas de manera eficiente, sin la necesidad de cualquier documento o identificación. Rara vez se utilizan documentos para validar y verificar las transacciones. Al participar en estas operaciones, los clientes corren el riesgo de ser engañado y sus fondos no pueden llegar a su destino previsto. 2) Los operadores ilegales por lo general se dirigen a los solicitantes de empleo mediante la colocación de anuncios atractivos para atraer a los futuros empleados para unirse a la compañía, después de lo cual los utilizan para solicitar a las nuevas inversiones. Muy a menudo, se animará a los empleados para acercarse a sus familiares directos, parientes y amigos antes de focalización miembros del público. 3) Los operadores ilegales por lo general representan una imagen profesional y de buena reputación, un diseño de oficina de alta tecnología y servicios avanzados de TI, tales como unas pantallas LCD que muestra los movimientos en los tipos de cambio para proporcionar la impresión de que se está llevando a cabo un negocio legítimo y real. Estas instalaciones son más que una fachada falsa.